本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了带着重事项段无保留定见的审计陈说，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细阐明，请出资者留意阅览。

　　建材化工板块首要产品为产品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其间，产品混凝土、减水剂、膨胀剂为修建资料产品，广泛运用于工业与民用修建、高速公路、铁路、桥梁、地道、机场、水利水电等；硫酸首要用于出产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。得益于公司在建材化工板块的工业链布局、丰厚的作业经历及强有力的技能储备，公司在预拌产品混凝土及外加剂范畴仍然处于全国抢先位置。

　　医药制作板块首要产品为医药中心体、原料药和制剂产品。医药中心体包含盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中心体、氯霉素中心体、氨曲南中心体、奥利司他中心体等，首要运用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，其间氯霉素中心体、盐酸普鲁卡因中心体等产品均占有抢先的商场位置。原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种，制剂产品包含复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80余种，首要运用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、部分麻醉等方面，其间，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满意根本药品需求的临床常用药物。

　　公司事务触及建材化工和医药制作作业，具有独立完好的收购、出产和出售体系。公司依据本身实力、微观经济局势、商场改变，独当一面展开出产运营活动。

　　公司一直把树立牢靠的出产运营供给链体系作为物资供给处理作业的起点，依据企业的出产运营特性及不同类别的收购物资特色树立不同的收购方法，进行区域整合，进步议价才能，首要有投标收购、会集定点、长时刻战略协作等多种方法。

　　公司的一切产品均为自主出产。关于非标准化产品，如产品混凝土、减水剂、医药原料药和中心体等，公司采纳订单式出产方法，以销定产。关于标准化产品，如膨胀剂、硫酸，公司依据商场需求规矩和产品出产特性，实施库存式出产方法。

　　公司的产品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸均为自主出售。因产品混凝土、减水剂为非标准化产品，售后服务为出售环节中的重要环节。公司的医药中心体产品实施自产自销与定制出产相结合的出售方法，其间自产自销方法以直销为主，经销为辅。药品分为原料药和制剂产品，原料药选用直销方法，制剂产品实施署理方法。坐落埃塞俄比亚的三圣建材首要实施订单制出售，三圣药业现在首要实施招投标的出售方法。

　　建材作业是我国重要的资料工业，广泛运用于修建、军工、环保、高新技能工业和人民生活等范畴。建材作业的展开与微观经济展开局势亲近相关，很大程度上依赖于国民经济运转状况、国家固定财物出资规模及国家投融资方针，特别是受根底设施出资及房地产出资规模等影响。现在，我国正处于新式工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色环保化同步推动的要害时期，作业展开具有宽广空间。

　　建材作业区域性特色十分强，受当地人口趋势、经济增速、方针支撑、基建投入影响很大。公司建材化工板块的收入大部分来源于产品混凝土并首要会集于重庆区域，久远展开得利于公司所在的商场有利地势。重庆作为我国中西部区域仅有的直辖市，定坐落长江上游区域经济中心、国家重要中心城市、国家重要的现代制作业基地、西南区域归纳交通枢纽等，区位优势杰出，战略位置重要，是西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，在国家区域展开和对外敞开格式中具有共同而重要的效果，其经济和社会展开迅速。一起，重庆具有两江新区、自贸试验区、高新区、中新（重庆）战略性互联互通演示项目等一批国家重要开发敞开途径，使重庆享有多重方针原则盈余和先行先试的敞开立异机制优势，且区域展开战略的实施将使未来一段时期商场对建材产品的需求继续坚持高位。

　　医药制作业是联络国计民生的重要工业，是培养展开战略性新兴工业的要点范畴，是一个与居民生命和健康休戚相关的工业。医药作业代表着最新的工业结构演进方向，是我国政府倡议和扶持的要点工业。大力展开医药工业，关于深化医药卫生体制改革、推动健康我国建造、培养经济展开新动力具有重要意义。依据IMS Health的数据，自2015年起我国医药商场规模已逾越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品消费商场。一起我国现已成为全球化学原料药的出产和出口大国，也是全球最大的化学药制剂出产国。近年在国家一系列医改方针的实施引导下，我国医药工业正从制药大国向制药强国改变。

　　自实施多元化战略，经过并购及项目出资，公司已完结在医药研制、医药中心体、原料药、制剂方面的全工业链布局，2020年随微观经济和商场展开我司自主研制、商场开辟等紧跟商场改变，构成以中心体和原料药为根底、以制剂为中心的医药制作事务，为公司奉献成绩。医药中心体是指在化学药物组成过程中制成的中心化学品，属精密化工产品。医药中心体的上业是根底化学原料制作业，下业是化学药品原料药及制剂制作业。化学药品制剂产品需求具有必定刚性，是国内医药作业中的支柱工业，联络着国民健康、社会安稳和经济展开。改革敞开以来，经过数十年的展开，我国已成为全球化学原料药的出产和出口大国，也是全球最大的化学药品制剂出产国。

　　1、建材化工板块坚持继续发力，在新冠疫情推迟开工及环保方针日趋严厉的布景下，经过加强内部处理、优化供给与出产、调整首要产品价格等多种办法，完成了盈余。

　　2、经过多元化事务方法，完成“建材化工+医药制作”双轮驱动，且获益于强化处理、优化产品、拓宽销路等办法，医药制作板块完成了盈余

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，世界级新冠疫情加快了世界经济增速放缓的进一步缓速，不安稳、不承认要素增多，我国经济展开的外部环境愈加杂乱。与此一起，国内实体经济在2020年上半年一度阻滞，整个商场的康复需求必定时刻缓冲，实体经济展开尤为困难。作业企业继续面对首要原料供给严重、价格上涨且要求全现金收购而加重的资金担负，商场竞争恶化而导致垫资加大、收款困难，不断晋级的环保要求构成的本钱上涨，运营压力加重。三圣股份在2020年这一特别的商场环境下活跃应对，及时调整战略方案，获益于多元化、世界化事务方法，首要产品价格调整及医药板块适应商场调整出产运营方法等要素的归纳影响，公司克服了巨大困难，坚持了海外事务收入的继续增长，完成全公司运营收入2,549,509,857.65元，同比仅下降19.83%。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　1. 公司自2020年1月1日起实行财政部修订后的《企业管帐原则第14号——收入》(以下简称新收入原则)。依据相关新旧原则联接规矩，对可比期间信息不予调整，初次实行日实行新原则的累积影响数追溯调整本陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额。

　　2. 公司自2020年1月1日起实行财政部于2019年度发布的《企业管帐原则解说第13号》，该项管帐方针改变选用未来适用法处理。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日举行第四届董事会第八次会议，审议经过了《关于公司2020年度赢利分配预案的方案》。现将相关事项公告如下：

　　依据天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈说》（天健审〔2021〕8-209号），公司2020年度完成运营收入2,549,509,857.65元，归属于上市公司股东的净赢利73,436,772.60元；母公司2020年完成净赢利 9,763,091.94元, 2020年底未分配赢利473,103,571.78元。

　　依据公司规章，归纳考虑公司整体展开规划、营运资金及项目建造的需求，为确保公司正常出产运营，完成公司继续、安稳、健康展开，更好地确保和维护整体股东的久远利益，本年度公司不实施赢利分配，不进行公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

　　公司注重对出资者的出资报答并统筹公司的可继续展开，依据《公司法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司规章》等有关规矩的要求，公司最近三年（2018年-2020年）以现金办法累计分配的赢利为6048万元，占最近三年年均可分配赢利的52.82%。

　　受新冠疫情及融资本钱上升等影响，公司2020年度运营本钱较上年添加，净赢利同比有所下降；一起公司活跃夯实主业，于2020年度出资建造古路绿色循环建材工业基地及合川修建石料用灰岩矿等要点项目，对资金的需求较高，因而公司2020年度拟不进行赢利分配。

　　公司留存的未分配赢利将用于满意日常运营、事务拓宽、要点项目出资的资金需求，促进主营事务稳健展开，增强抵挡危险的才能，更好地维护公司整体股东的久远利益。公司未来将继续注重以现金分红办法对出资者进行报答，严厉依照相关法令法规和《公司规章》的规矩，归纳考虑与赢利分配相关的各种要素，活跃实行公司的赢利分配方针，与出资者同享公司展开效果。

　　公司第四届董事会第八会议审议经过了《关于公司2020年度赢利分配预案的方案》，赞同将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司第四届监事会第七次会议审议经过了《关于公司2020年度赢利分配预案的方案》，赞同将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该预案契合公司运营需求及久远展开，有利于为整体股东发明更大的利益，契合《公司法》、《公司规章》的有关规矩，不存在危害公司及中小股东权益的景象，契合公司和整体股东的久远利益，赞同公司董事会拟定的赢利分配预案。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现公司存在控股股东、实践操控人潘先文非运营性占用公司资金的状况，到2021年3月31日，实践操控人潘先文及其操控公司累计占用资金（含利息）余额7,897.19万元。

　　2、2021年4月20日，三圣股份公司已收到潘先文及其操控公司偿还的占用资金款及利息7,897.19万元。

　　到2020年12月31日，公司其他应收款余额中应收实践操控人潘先文及其操控公司金钱6,994.74万元，系公司将资金划转给实践操控人及其操控的公司构成。2020年度，实践操控人潘先文及其操控公司累计占用公司资金18,772.29万元，累计偿还资金12,011.15万元，另按银行同期借款利率核算资金占用利息233.60万元，构成占用资金（含利息）余额6,994.74万元。

　　2021年1月1日至2021年3月31日，公司实践操控人累计占用公司资金8,910.00万元，累计偿还资金8,100.00万元，依照银行同期借款利率核算资金占用利息92.45万元(含2020年度占用资金利息)。

　　到2021年3月31日，实践操控人潘先文及其操控公司累计占用资金（含利息）余额7,897.19万元。

　　2021年4月20日，公司已收到潘先文及其操控公司偿还的占用资金款及利息7,897.19万元。

　　《关于公司自查相关方非运营性资金占用状况及整改陈说》现已公司第四届董事会 第八次会议审议经过。一起，公司拟定和完善《防备控股股东及相关方占用资金专项原则》，严厉实行各项办法和公司相关原则的实行，避免该类事项的再次产生，一起采纳以下整改办法：

　　公司将依据《企业内部操控根本标准》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部操控原则，完善内部操控的运转程序。

　　2、完善资金处理原则，要点把控公司资金付出和付款流程的优化，特别聚集大额收购金钱的付出事务，强化事务和资金付出体系的闭环相关对应。

　　3、强化对大股东、董事、监事、高档处理人员及其他相关人员的训练，进步相关人员的事务素质和合规认识，进一步树立健全防备资金占用的公司处理、原则和流程的建造，有用地防备资金占用行为。

　　4、强化内部审计作业，加强内审部分对公司内部操控原则实行状况的监督力度，进步内部审计作业的深度和广度；亲近重视和盯梢公司大额资金来往的状况，对相关事务部分大额资金运用进行动态盯梢，对疑似相关方资金来往事项及时向董事会审计委员会陈说，催促公司严厉实行相关批阅程序。

　　5、大力推行直通内审部分和监事会的告发途径，以此强化对大股东、公司董事、高档处理人员及财政要害人员的监督力度，增强对相关人员的监督压力。

　　1、鉴于产生上述事项，公司、公司股东及相关方或许存在被我国证监会行 政处分或被证券买卖所实施纪律处分的危险。

　　2、公司指定的信息宣布媒体为《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公司相关信息均以在上述指定信息宣布媒体登载的公告为准。敬请广阔出资者重视公司后续相关公告，并留意出资危险。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为满意公司及子公司事务展开的需求，2021年度公司与子公司拟向金融安排请求归纳授信额度无偿供给彼此担保。

　　本年度公司为子公司供给担保（含反担保）的总金额不超越193,000万元人民币。在担保总额度规模内，公司将依据实践融资状况对担保方针和担保额度进行调剂，实践担保金额、品种、办法及期限等以金融安排批阅为准。方案担保明细如下：

　　本年度子公司为公司供给担保（含反担保）的总金额不超越258,000万元人民币。在担保总额度规模内，公司将依据实践融资状况对各子公司供给的担保额

　　2021年度子公司对子公司供给无偿担保总额度不超越56,000万元，在担保总额度规模内，依据实践融资状况对担保方针和担保额度进行调剂，实践担保金额、品种、办法及期限等以金融安排批阅为准。

　　运营规模：预拌混凝土、干粉砂浆的出产、出售；出售建材（不含化危品）；一般货运、货品专用运送（罐式）。

　　运营规模：出产、加工及出售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、修建资料、预拌产品混凝土，路途一般货品运送。

　　股权结构：公司出资3,480万元人民币，持股份额87%；吴志瑶出资200万元人民币，持股份额5%；李霞出资200万元人民币，持股份额5%；刘虹军出资120万元人民币，持股份额3%。

　　运营规模：混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、修建资料（不含木材）、预拌产品混凝土的出售。

　　运营规模：制作颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有用期至2020年12月31日止）；运营本企业自产产品及相关技能的出口事务（国家限制公司运营或制止出口产品在外）、运营本企业出产科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务（国家限制公司运营或制止进口产品在外）、运营本企业的进料加工和“三来一补”事务；技能咨询服务。

　　运营规模：研制、出产、加工、出售：混凝土；从事修建相关事务（须经批阅的运营项目，获得批阅后方可从事运营）；一般货运、货品专用运送（罐式）（按行政答应核定期限从事运营）；修建机械租借。

　　运营规模：制作，出售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），１－对硝基苯基２－氨基－１.3－丙二醇（按答应证核定的有用期限和规模从事运营）；货品进出口；运营本企业自产产品及相关技能的出口事务；运营本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务；运营本企业的进料加工和“三来一补”事务。

　　股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣出资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.94%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.06%。

　　注册地址：重庆市渝北区双凤桥大街港汇路49号秀丽丽舍2、16幢裙楼幢3-1-203室

　　运营规模：出售修建资料（不含危险化学品）；修建垃圾清运、处置；路途一般货运；路途货品专用运送（罐式）（以上三项获得相关行政答应后，在答应规模内从事运营活动）；修建资料研制。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动），非金属废料和碎屑加工处理，砼结构构件制作，水泥制品制作（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　运营规模：非煤矿山挖掘；修建资料（不含危险化学品）出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　运营规模：D-苏型-（-）-N-[a-（羟甲基）-β-羟基-对硝基苯乙基］-2、2-二氯乙酰胺、氨曲南单环母核、2-乙酰氧基丙酰氯、R-3-（2，2-二甲基-1，3-二氧戊环-4-基）-反式-2-丙烯酸甲酯（K13）、2-C-甲基-4，5-0-（1-甲基乙烯基）-D-阿拉伯糖酸乙酯（K199）、（S）-2-甲酰氨-4-甲基-戊酸-（S）-1- { [（2S，3S）-3-己基-4-氧代-氧杂环丁基]甲基}十二烷基酯（T12-粗品）、[5-（4-氟苯基）-2-吩噻基]（5-碘-2-甲基苯基）-1-甲基酮（T97）、L-(1-对硝基苯基2-氨基-1.3-丙二醇）、D-（1-对硝基苯基2-氨基-1.3-丙二醇）制作、出售；进出口贸易。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　运营规模：一般项目：化工产品出售（不含答应类化工产品）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：危险化学品出产；危险化学品运营；货品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）

　　运营规模：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠出产、出售；一般货运；货品专用运送（罐式）。(按答应证核定的规模和期限从事运营)制作出售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；出售修建资料（不含危险化学品），石膏及制品，出产食物添加剂（以上出产项目需获得作业归口处理部分出产答应的未获批阅前不得运营）；药品出产、出售；医药、修建资料及化工产品技能开发、技能转让、咨询服务；货品进出口及技能进出口。由具有资历的分支安排运营：出产、加工、出售预拌产品混凝土；挖掘、出售石膏和碎石。

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议没有签署，担保协议的首要内容将依据公司及子公司与有关金融安排终究洽谈后签署的借款合同来承认，终究实践担保总额将不超越本次公布的担保额度。

　　截止本次会议审议日，公司对外担保余额为人民币204,358万元，占公司2020年度经审计净财物的116.37%。其间，子公司对公司担保余额167,336万元，公司对子公司担保余额17,422万元，子公司对子公司担保余额19,600万元。现在，除前述兼并报表规模内的担保外，公司及子公司无对外担保的状况，亦未产生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

　　独立定见：为满意公司及子公司事务展开的需求，2021年度公司及子公司拟向金融安排请求归纳授信额度无偿供给彼此担保。本次对外担保方针均为公司及公司兼并报表规模内的子公司，公司具有肯定操控权。本次担保事项契合《公司规章》及相关法令、法规的规矩，契合公司和整体股东的利益，赞同此担保事项，赞同将《关于公司及子公司2021年度担保方案的方案》提交股东大会审议。

　　经审议表决，公司董事会以为本次对外担保方针为公司及公司兼并报表规模内的子公司，公司具有肯定操控权，少量股东未实践参与子公司运营，因资金状况与担保才能有限，未能按其持股份额供给担保或反担保办法，公司判别担保危险可控，不会危害公司及公司股东的利益。

　　公司董事会赞同此次担保事项，并赞同提请公司股东大会授权公司董事长在上述归纳授信额度内签署相关法令文件。授权期限自2020年度股东大会审议赞同之日起至2021年度股东大会举行之日止。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为支撑公司及子公司的事务展开，公司控股股东、实践操控人潘先文、周廷娥及其相关方拟向公司及子公司供给财政赞助并为公司及子公司债款供给担保，其间2020年度为公司及子公司供给财政赞助总额度不超越1.5亿元，供给担保总额度不超越16亿元；估计2021年度为公司及子公司供给财政赞助总额度不超越6亿元，供给担保总额度不超越20亿元。上述供给财政赞助总额度指公司及控股子公司算计获得潘先文、周廷娥及其相关方财政赞助的最高余额，在此额度内可屡次循环运用；上述供给担保总额度指公司及控股子公司算计获得潘先文、周廷娥及其相关方供给担保，扣除多个相关方重复为同一债款供给担保后的最高担保余额，在此额度内可屡次循环运用。上述相关方为公司及子公司供给担保不收取担保费用，2020年度产生的财政赞助不计息，2021年度产生的财政赞助利息以不超越全国银行间同业拆借中心同期发布的同类借款商场报价利率（LPR）按资金实践运用天数核算。

　　本次相关买卖现已公司第四届届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议经过，公司独立董事对本次相关买卖事项进行了事前认可并宣布了独立定见，相关董事潘呈恭逃避表决。

　　本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，无需经过相关部分赞同。

　　运营规模：曼地亚红豆杉，美化苗木出产、加工、出售（按答应证核定期限从事运营）；红豆杉衍生物的研制，农业、林业技能咨询服务；生物制品、化工产品的研制、技能转让、咨询服务；化工产品的出售（不含危险化学品）；药品出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）；房子租借；货品进出口及技能进出口【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】。

　　潘先文为公司控股股东、实践操控人，碚圣医药系潘先文实践操控的企业法人，碚圣医药为公司的相关法人。

　　运营规模：一般项目：健康工业展开与推行；养老服务；健康处理；摄生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房子租借；物业处理；运用自有资金从事农业、房地产、医院、养老工业出资；酒店处理；餐饮处理；蔬菜、果树、花卉、树木栽培、出售；水产饲养、出售；以下由分支安排运营：会议服务；餐饮服务；住宿，电子专用资料研制，电子专用资料制作，电子专用资料出售，金属资料制作，金属资料出售，有色金属压延加工，电池制作，电池出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　潘先文、周廷娥为公司控股股东及实践操控人，青峰健康系潘先文、周廷娥直接操控的企业法人，青峰健康为公司的相关法人。

　　（三）潘先文、周廷娥为公司控股股东及实践操控人，截止2020年12月31日，别离持有公司40.48%、7.23%的股份。

　　潘呈恭，系实践操控人潘先文、周廷娥之子，担任公司董事长、总经理，截止2020年12月31日，持有公司6.88%的股权。

　　相关方向公司及子公司供给财政赞助并为公司及子公司债款供给担保，其间2020年度为公司及子公司供给财政赞助总额度不超越1.5亿元，供给担保总额度不超越16亿元；估计2021年度为公司及子公司供给财政赞助总额度不超越6亿元，供给担保总额度不超越20亿元，财政赞助及担保的办法能够经过相关方供给资金、托付借款等办法进行。

　　相关方为公司供给担保的办法为质押、典当或连带责任担保，不收取担保费用，实践担保金额和期限以与融资方正式签署的协议为准。相关方以自有或自筹资金依据公司及其子公司的实践需求供给财政赞助，2020年度已产生的财政赞助不计息，2021年度产生的财政赞助利息以不超越全国银行间同业拆借中心同期发布的同类借款商场报价利率（LPR）按资金实践运用天数核算。

　　该额度期限为自公司股东大会审议赞同之日起至2021年度股东大会举行之日止。

　　自2021年年头至本公告宣布日，不包含本次买卖，经公司赞同与上述相关方累计产生的各类相关买卖金额为21,602.46万元，其间包含承受相关方财政赞助金额为0万元，承受相关方无偿担保金额21,470万元。2020年度，公司承受青峰健康财政赞助金额为1.28亿元。

　　本次承受相关方供给财政赞助及担保为更好的满意公司运营展开的资金需求，表现了公司控股股东实践操控人及其相关方对公司展开的支撑。上述相关买卖不计担保费用，2020年度不计利息，2021年度按实践用款天数核算利息，利率不超越全国银行间同业拆借中心同期发布的同类借款商场报价利率（LPR），公司及其子公司不供给相应典当或担保，契合公司和公司整体股东的利益。

　　本次相关买卖定价公允，有助于进步公司融资功率，促进公司展开，契合公司和整体股东的利益，对公司继续运营才能、损益及财物状况无不良影响，未危害公司和公司整体股东特别是中小股东的利益。

　　公司控股股东、实践操控人潘先文、周廷娥及其相关方拟向公司及子公司供给财政赞助并为公司及子公司债款供给担保，系为了满意公司出产运营的资金需求，确保公司的继续展开才能，有利于公司的展开，契合公司的利益，不存在危害公司及中小股东利益的景象，一致赞同将本方案提交公司董事会审议。

　　本次承受相关方供给财政赞助及担保为更好的满意公司运营展开的资金需求，表现了公司控股股东实践操控人及其相关方对公司展开的支撑。本次相关买卖定价公允，有助于进步公司融资功率，促进公司展开，契合公司和整体股东的利益，对公司继续运营才能、损益及财物状况无不良影响，未危害公司和公司整体股东特别是中小股东的利益，赞同本次相关买卖，赞同将《关于公司及子公司承受相关方财政赞助及担保暨相关买卖的方案》提交股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日举行第四届董事会第八次会议，审议经过了《关于公司延聘2021年度财政审计安排的方案》，拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。现将有关事宜公告如下：

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，能够较好的满意公司树立健全内部操控以及财政审计作业的要求。其在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，能够遵从《我国注册管帐师独立审计原则》等相关规矩，坚持独立、客观、公平的审计原则，公允合理地宣布审计定见。为坚持审计作业的连续性，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会与审计安排洽谈承认审计费用，并签定相关协议。

　　上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法12次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法18次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　[注1]2020年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利、三圣股份2019年度审计陈说，复核金字火腿、明牌珠宝2019年度审计陈说。

　　2019年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利2018年度审计陈说，复核浙江永强2018年度审计陈说。

　　2018年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利2017年度审计陈说，复核浙江广厦2017年度审计陈说。

　　[注2]2020年度，签署上市公司三圣股份、贵州百灵2019年度审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健管帐师事务所（特别一般合伙）进行了检查，以为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计安排应尽的责任，认可天健管帐师事务所（特别一般合伙）的独立性、专业担任才能、出资者维护才能，赞同向董事会提议延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。

　　1、公司独立董事对公司延聘2021年度审计安排事项进行了事前认可，并对此事项宣布事前认可定见如下：

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度财政审计陈说审计安排和内部操控审计安排，2020年度天健管帐师事务所（特别一般合伙）很好地完结了公司财政审计陈说和内部操控审计作业，对公司状况较为了解。天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务资历，具有上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，能够满意公司财政陈说和内部操控审计作业的要求，延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排有利于公司审计作业的安稳性、连续性，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，赞同延聘任天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排，赞同将本方案提交至公司四届董事会第八次会议审议。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券期货从业资历，具有长时刻为上市公司供给审计服务的经历与才能，且多年为公司供给了杰出的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵从执业原则，勤勉尽职，审计效果客观、实在的反映了公司的财政状况及运营效果。为坚持公司审计作业的连续性，咱们赞同延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计安排。

　　（三）公司第四届董事会第八次会议审议经过了《关于公司延聘2021年度财政审计安排的方案》，赞同延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。本次延聘2021年度审计安排事项需求提请公司股东大会审议，并自2020年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　（四）公司第四届监事会第七次会议审议经过了《关于公司延聘2021年度财政审计安排的方案》，赞同延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。

　　（五）《关于公司延聘2021年度财政审计安排的方案》需求提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月26日上午10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的办法举行，会议审议经过了《关于聘任证券事务代表的方案》，公司拟聘任张潇先生为公司证券事务代表，帮忙董事会秘书展开各项作业，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满时止。

　　张潇先生具有丰厚的证券专业知识和作业经历，了解相关法令、行政法规及规章，并已获得深圳证券买卖所公布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所上市公司信息宣布指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表处理》等有关等法令、法规及公司相关原则的规矩，其简历详见附件。

　　张潇先生：男，我国国籍，1983年03月出世，无境外永久居留权，金融学专业本科学历，已于2011年9月获得深圳证券买卖所公布的董事会秘书资历证书（证书编号：2011-1A-228）,2020年12月入职公司证券部至今。

　　截止本公告日，张潇先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高档处理人员不存在相相联络，未受我国证 监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒，不是失期被实行人，契合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、行政法规、 部分规章和其他相关规矩的要求。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、为呼应国家节能减排的方针要求，重庆三圣实业股份有限公司全资子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）拟出资不超越5000万元建立全资孙公司辽源市圣康环保科技有限公司（以工商挂号为准，以下简称“圣康环保”），出资建造活性炭再生及固废、液废处置项目。

　　公司第四届董事会第八次会议审议经过了《关于全资子公司拟对外出资建立 全资孙公司的方案》，并授权百康药业处理层全权处理建立圣康环保的政府批阅、核准手续和注册挂号等作业。

　　本次出资不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规 定的严重财物重组。

　　5、运营规模：环保咨询服务、固体废物处理、危险废物运营（其间包含化学组成原料药出产过程中产生的蒸馏及反响残余物、化学组成原料药出产过程中产生的废吸附剂、化学药品出产过程中产生的废脱色过滤介质、化学药品制剂出产过程中的原料药提纯精美、再加工产生的废母液）（终究以工商挂号为准）。

　　本次对外出资契合公司资源循环运用的展开战略和节能环保的展开需求，有助于进步公司归纳竞争力，对公司的久远展开具有活跃意义。

　　本次对外出资是依据公司久远战略布局上的稳重抉择方案，但在实践运营过程中仍或许面对运营处理、微观经济等多方面不承认要素带来的危险。针对前述危险，公司将对出资项目进行充沛评价、调查和剖析，不断完善内部操控体系，加强对孙公司运营处理的监督与操控，防备应对各种危险。

　　本次对外出资契合公司的久远展开规划，对公司未来财政状况和运营效果将会产生活跃的影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）将依据财政部修订发布的 《企业管帐原则21号—租借》的要求改变公司管帐方针，现将有关管帐方针改变的详细状况公告如下：

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订发布了《企业管帐原则第21号——租借》（财会[2018]35号），以下简称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他实行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。 依据新租借原则的要求，公司抉择自2021年1月1日起实行新的租借原则，对原选用的相关管帐方针进行相应改变。

　　本次改变前，公司实行财政部印发的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。

　　本次改变后，公司将依照财政部于2018年修订并发布的新租借原则中的规矩执 行。其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项 详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。

　　1、新租借原则下，除短期租借和低价值财物租借外，承租人不再区别融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认运用权财物和租借负债。

　　2、关于运用权财物，承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物一切权的，应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物一切权的，应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否产生减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理。

　　3、关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、关于短期租借和低价值财物租借，承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债，并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱或当期损益。

　　5、依照新租借原则及上市规矩要求，在宣布的财政陈说中调整租借事务的相关内容。

　　依据新旧原则联接规矩，公司自2021年1月1日起实行新原则，不存在需求追溯调整的租借事务，本次管帐方针改变不影响公司2020年度股东权益、净赢利等相关财政指标。本次管帐方针改变是公司依据财政部相关规矩和要求进行的改变，契合相关法令法规的规矩和公司的实践状况，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2021年4月26日上午10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的办法举行，会议告诉已于2021年4月16日宣布。会议应到董事9人，实到9人。会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的规矩，会议表决合法有用。

　　《2020年度董事会作业陈说》内容详见巨潮资讯网（）。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将在公司2020年度股东大会上述职，独立董事述职陈说详见巨潮资讯网（）。

　　《2020年年度陈说》内容详见巨潮资讯网（），《2020年年度陈说摘要》（公告编号：2021-09）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于 2020财政报表非标准审计定见的专项阐明》内容详见巨潮资讯网（）。

　　《关于公司2020年度拟不进行赢利分配的公告》（公告编号：2021-10）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于公司自查相关方非运营性资金占用状况及整改陈说的公告》（公告编号：2021-11）内容详见巨潮资讯网（）。

　　赞同2021年度公司及子公司拟向金融安排请求借款余额不超越26亿元人民币的归纳授信额度（不含低危险事务、确保金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环运用。上述授信总额度不等于公司的实践融资金额。在该额度内，公司的实践融资金额以金融安排与公司实践产生的融资金额为准，融资办法以金融安排批阅为准。

　　赞同提请公司股东大会授权公司董事长在上述归纳授信额度内签署相关法令文件。授权期限自2020年度股东大会审议赞同之日起至2021年度股东大会举行之日止。

　　《关于公司及子公司2021年度担保方案的公告》（公告编号：2021-12）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于公司及子公司承受相关方财政赞助及担保暨相关买卖的公告》（公告编号：2021-13）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对此进行了事前认可并宣布了独立定见，内容详见巨潮资讯网（）。

　　《关于公司延聘2021年度财政审计安排的公告》（公告编号：2021-14）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对此进行了事前认可并宣布了独立定见，内容详见巨潮资讯网（）。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-15）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于全资子公司拟对外出资建立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-16）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《2021年一季度陈说正文》（公告编号：2021-17）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-18）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　赞同于2021年5月20日13:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大路99号公司11楼1106会议室举行公司2020年年度股东大会。

　　《关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-19）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议抉择于2021年5月20日举行公司2020年年度股东大会，详细内容如下：

　　2、本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规、部分规章、标准性文件和本公司规章的规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年5月20日9：30至11：30、13：00至15：00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月20日9：15至15：00期间的恣意时刻。

　　4、会议的举行办法：本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系 (向公司股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　参与股东大会的办法：公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付署理人代为投票）和网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决效果为准。

　　（1）到2021年5月13日下午15：00买卖完毕后，在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东，均有权到会股东大会并参与表决。不能亲身到会本次股东大会的股东，能够书面方法托付署理人到会会议并参与表决，该股东署理人不必是公司股东，授权托付书见附件二。

　　6、现场会议地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大路99号公司11楼 1106会议室

　　上述方案均为一般抉择，需经到会会议的股东（包含股东署理人）所持表决权的过半数经过，公司将对中小出资者表决独自计票，独自计票效果将及时揭露宣布，中小出资者指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述方案1、方案3至方案10现已于2021年4月26日经公司第四届董事会第八次会议审议经过，内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（）或《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　上述方案2现已于2021年4月26日经公司第四届监事会第七次会议审议经过，内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（）或《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职陈说刊登于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　（1）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。

　　（2）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

　　（3）异地股东能够采纳信函、邮件或传真办法处理挂号（需供给有关证件复印件），挂号送达公司证券部的到时刻为2020年5月14日16：00前。公司不承受电线-16:00）

　　在本次股东大会上，公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

　　2、填写表抉择见：本次股东大会方案均为非累积投票方案，填写表抉择见为赞同、对立、放弃。

　　3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　4、股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月20日9：15至15:00期间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付 （先生/女士）代表自己/单位到会重庆三圣实业股份有限公司2020年年度股东大会。自己/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。

　　托付人联络电线、请股东在方案的表抉择见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2021年4月26日13：30在公司1212会议室举行，会议告诉已于2021年4月16日宣布。会议应到监事3人，实到3人。会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的规矩，会议表决合法有用。

　　《2020年年度陈说》内容详见巨潮资讯网（），《2019年年度陈说摘要》（公告编号：2021-09）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：董事会编制和审阅的公司 2020年年度陈说及陈说摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　《关于 2020财政报表非标准审计定见的专项阐明》内容详见巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：2020年度，控股股东、实践操控人标准认识缺乏，凌驾于公司内部操控之上；一起公司相关经办人员危险认识淡漠，依从控股股东、实践操控人的目的，未能有用实行公司内部操控原则，导致相关方非运营性占用公司资金的事项产生。依据《企业内部操控根本标准》和相关规矩，因为存在上述严重缺点及其对完成操控方针的影响，公司于2020年12月31日未能在一切严重方面坚持有用的财政陈说内部操控。

　　《关于公司2020年度拟不进行赢利分配的公告》（公告编号：2021-10）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：董事会提出的赢利分配预案契合公司运营需求及久远展开，符 合《公司法》、《公司规章》的有关规矩，不存在危害公司及中小股东权益的景象， 契合公司和整体股东的久远利益。

　　《关于公司及子公司2021年度担保方案的公告》（公告编号：2021-12）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：本次对外担保方针均为公司及公司兼并报表规模内的子公司，公司具有肯定操控权，担保危险可控。

　　《关于公司及子公司承受相关方财政赞助及担保暨相关买卖的公告》（公告编号：2021-13）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：本次承受相关方供给财政赞助及担保为更好的满意公司运营展开的资金需求，表现了公司控股股东实践操控人及其相关方对公司展开的支撑，相关买卖定价公允，有助于进步公司融资功率，促进公司展开，契合公司和整体股东的利益。

　　《关于公司延聘2021年度财政审计安排的公告》（公告编号：2021-14）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券期货从业资历，具有长时刻为上市公司供给审计服务的经历与才能，且多年为公司供给了杰出的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于坚持公司审计作业的连续性。

　　《2021年一季度陈说正文》（公告编号：2021-17）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-18）内容详见《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：本次管帐方针改变是公司依据国家财政部修订及发布的新管帐原则进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规矩。

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