股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-047号

　　本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　根据公司事务开展的需求，公司子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建材有限公司、重庆圣志建材有限公司2016年度将为公司向银行请求归纳授信额度估计总额不超越1亿元人民币供给连带责任担保。

　　此担保事项现已公司第三届董事会第五次会议审议经过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规则，无需提交股东大会审议。

　　运营规模：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠出产、出售；一般货运，货品专用运送（罐式）。(按答应证核定的规模和期限从事运营)制作出售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，焦亚硫酸钠，液体葡萄糖酸钠；出售建筑资料（不含危险化学品），石膏及制品；出产食物添加剂（以上出产项目需取得职业归口管理部门出产答应的未获批阅前不得运营）；出口本企业自产的混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，建筑资料，石膏及制品及有关技能；进口本企业所需的原辅资料，机械设备，仪器仪表，零配件及有关技能（国家制止进出口的产品及技能在外）。由具有资历的分支机构运营：出产、加工、出售预拌产品混凝土；挖掘、出售石膏和碎石。

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议没有签署，担保协议的主要内容将根据公司与有关银行终究洽谈后签署的借款合同来确认，终究实践担保总额将不超越本次颁发的担保额度。

　　董事会以为，本次对外担保系子公司为企业来供给担保，担保目标为公司，公司财政状况杰出，具有偿付能力，财政危险处于可控的规模以内；担保事项有利于公司筹集资金拓宽新事务，施行多元化开展，不会危害公司及公司股东的利益。

　　截止董事会审议之日，公司实践对外担保金额为人民币 0 元（未含本次担保额度），占公司2015年12月31日经审计净资产的0%。现在，公司及部属子公司无对外担保的状况，亦未产生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。